FI gör regelbundet den här typen av inspektioner och tidigare under 2022 fick betaltjänstebolagen Trustly och Clearon varningar och böter för sina “stora brister” i arbetet med att motverka penningtvätt. I Trustlys fall låg sanktionsavgiften på 130 miljoner kronor. Nu är det Klarnas och börsnoterade Loomis tur att bli granskade. “Vi vet att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt”, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen. “Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Vi inleder med dessa två företag, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen”, fortsätter hon. I sin granskning kommer FI konkret att se om, och hur, dessa bolag följer penningtvättsreglerna och då specifikt de krav som ställs vad gäller riskbedömningen och kundkännedomen.
