SEB och Swedbank utreds av FBI – misstänks för penningtvätt och bedrägeri

Penningtvättshärvorna i SEB, Swedbank och Danske Bank utreds av USA:s justitiedepartement, FBI och en federal åklagare, enligt uppgifter till Di. Misstanken sägs inte enbart gälla penningtvätt utan även bedrägeri.

Tidningen skriver att det visserligen är känt sedan tidigare att USA granskar penningtvätten i Baltikum, men vilka amerikanska myndigheter som ansvarar för utredningen har varit till stor del okänt, liksom vilka banker som formellt är under utredning.

Källor till Di säger nu att det svenska justitiedepartementet i somras mottog en formell begäran om rättshjälp från USA:s motsvarighet. Av uppgifterna framgår att det är SEB, Swedbank och Danske Bank som utreds av tre federala myndigheter.

Brottsmisstankarna ska enligt Di:s källor vara både penningtvätt och bedrägeri samt att utredningen omfattar även bankernas kunder.