SEB pekas ut för penningtvätt – 475 miljoner ska ha slussats genom banken

I det senaste SVT-programmet ”Uppdrag Granskning” utpekas bolag med koppling till den så kallade Magnitskijhärvan ha slussat 475 miljoner kronor genom SEB.

Det handlar om SEB-kunder med konton i Baltikum som misstänks ha tvättat pengar från grov ekonomisk brottslighet genom banken.

Summan som slussats genom SEB ska vara tre gånger större än vad som är fallet med Swedbank.

Programmet tar även upp förekomsten av så kallade målvakter, personer som äger bolag på pappret så att den riktiga ägarens namn hålls anonym. Ett namn som tas upp är Erik Vanagels som driver hundratals bolag och bor i utkanten av Lettlands huvudstad Riga.

Totalt har Uppdrag Granskning identifierat 194 SEB-kunder med konton i Sverige eller Baltikum, men som är skrivna utomlands huvudsakligen i skatteparadis. Cirka två tredjedelar av dessa, 130 stycken, omsätter tillsammans två miljarder kronor och uppvisar tydliga varningssignaler för misstänkt penningtvätt.