Rapport om penningtvätt i Swedbank redan 2017

Swedbank Penningtvätt
Rapport om penningtvätt i Swedbank redan 2017

Foto: Anders Wiklund / TT

Direkt / Breakit

Nya uppgifter på torsdagskvällen om turerna i Swedbank.

Den norska advokaten Erling Grimstad skrev, på Swedbanks uppdrag, en rapport redan 2017 i syfte att identifiera penningtvättsrisker i banken.

Det skriver Dagens Industri, med hänvisning till dokument som tidningen tagit del av.

Den tidigare kända så kallade Grimstadrapporten från 2018, beskrev stora brister i Swedbanks arbete mot penningtvätt i Estland.

Enligt Swedbank var rapporten från 2017 en del av något som kallades "Project Clear" som syftade till att avsluta kundrelationer.

Thomas Langrot, som är chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, EBM, uppger att "det finns uppgifter" om ytterligare en eller flera rapporter från 2017, men att han inte kunnat ta del av dessa på grund av advokatsekretess.

Dagens Industri skriver även att FI inte vill svara på några frågor om Erling Grimstads rapport från 2017, men uppger att den ingår i den undersökning som inleddes i februari i år.

Läs fler artiklar
LÄS MER