Swedbanks kunder utlöste över 40 larm om penningtvätt – inget anmäldes

Swedbank Ekonomi & skatt
Swedbanks kunder utlöste över 40 larm om penningtvätt – inget anmäldes

Tidigare vd:n Birgitte Bonnesen. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

Towe Boström

Reporter

Hemligstämplade dokument ger ny information.

De senaste månaderna har varit stormiga för storbanken Swedbank efter avslöjanden om misstänkt penningtvätt. Utredningar har tillsatts och tidigare vd:n Birgitte Bonnesen har lämnat posten, liksom den tidigare styrelseordföranden Lars Idemark.

Nu rapporterar Svenska Dagbladet att banken bröt mot penningtvättlagen redan 2016, något som ska ha  framkommit efter att tidningen tagit del av hemliga dokument från Finansinspektionen (FI). Handlingarna visar att 42 penningtvättslarm ska ha utlösts av högriskkunder i Swedbanks interna övervakningssystem – men ingen av incidenterna rapporterades till polisen.

Innehållet kommer från den stora penningtvättsutredningen som genomfördes 2016. FI ska ha delat informationen med Bonnesen och Idemark och pekat på brister.

”I flera fall kan FI konstatera att Swedbank inte agerat på internationella transaktioner trots att de efter omständigheterna kan bedömas som misstänkta” skriver FI.

Enligt myndighetens preliminära bedömningen hade banken så dålig kundkännedom om sina högriskkunder att de inte följt skyldigheterna i penningtvättslagen, skriver Svd.

Det hela resulterade dock inte i sanktioner, utan i en slutskrivelse till banken.

Läs fler artiklar
LÄS MER