Förra onsdagen avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att Swedbank kan ha använts för systematisk penningtvätt i Baltikum under flera år. Enligt SVT har 50 kunder i Swedbank som visar tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt kunnat slussa motsvarande 40 miljarder kronor genom banken. Sedan dess har Swedbanks aktie rasat på börsen och man har tillsatt en extern utredare för att ta reda på vad som har hänt. Nu avslöjar Dagens Industri att Swedbanks chef för regelefterlevnad redan under våren 2016 larmade om brister relaterat till penningtvätt i Baltikum. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen, som fram till 2014 var chef för den baltiska verksamheten, blev upprörd och sparkade kort därefter den larmande chefen. Det skriver Dagens Industri med hänvisning till källor. En intern rapport inom banken ska 2016 ha visat på betydande brister avseende Swedbanks arbete med att förebygga penningtvätt i den baltiska verksamheten, skriver Di vidare. Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau dementerar "kraftigt" uppgifterna.
