Det skriver Bloomberg News med hänvisning till upplysningar från Estlands centralbank.
Bloomberg News skriver också att det finns ökande tecken på att flöden från Danske Banks estländska verksamhet bara utgör en liten del av en större penningtvättsmaskin.
Under åren 2008 till 2015 skedde penningtransaktioner på sammantaget omkring 1.000 miljarder dollar från utländska kunder, enligt statistik från den estniska centralbanken som Bloomberg News tagit del av. Det kan jämföras med Danske Bank-enhetens flöden om drygt 200 miljarder dollar.
Efter Bloombergs artikel har Swedbank rasat med 6 procent. Detta eftersom att Swedbank har stor verksamhet i just Estland.
Swedbank "känner däremot varken igen beloppen eller kommentarerna från den estniska centralbanken", framhåller bankens IR-avdelning för Nyhetsbyrån Direkt.
Apropå Bloomberg-artikeln påpekar en bankanalytiker för Nyhetsbyrån Direkt att det framför allt kan tänkas vara mindre baltiska banker som "risken är stor" i. Utifrån vad denne hört har varken Swedbank eller SEB haft utländska kunder "på det viset" som avses ur ett penningtvättsperspektiv.
Förutom Swedbank så backade även SEB på börsen med omkring 3 procent. Nordea backade närmare tre procent.
Samtidigt säger affärsmannen och människorättsaktivisten Bill Browder till Dagens industri att penningtvättskandalen är mycket större än Danske Bank och omfattar andra nordiska institutioner. Han riktar bland annat anklagelser mot Nordea.
Bill Browder är en av nyckelpersonerna i avslöjandet kring Danske Bank och han polisanmälde banken i juli för penningtvätt. Men hans spår leder även till andra nordiska företag. Redan 2013 uppmanade han danska myndigheter att undersöka penningtvätt kopplat till Nordeas danska dotterbolag, men åklagarna valde att inte gå vidare med fallet.
”Den här skandalen är mycket större än Danske Bank. Den involverar andra nordiska institutioner”, säger Bill Browder till Di.