Ingen förundersökning mot Swedbank för penningtvätt

Swedbank
Ingen förundersökning mot Swedbank för penningtvätt

Direkt / Breakit

Händelserna för långt bak i tiden.

Ekobrottsmyndigheten (EBM) kommer inte inleda någon förundersökning efter finansmannen Bill Browders och hans kapitalförvaltningsbolag Hermitage Capitals anmälan, som gjordes 4 mars i år.

Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande på måndagsförmiddagen.

De överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har omfattat "en mindre del av det totala anmälda beloppet" av de misstänkta penningtvättstransaktioner som anmälts av Hermitage (176 miljoner dollar), hävdar EBM.

"De anmälda överföringarna till svenska bankkonton i Swedbank har skett under åren 2006-2012 och skall därför bedömas utifrån den då gällande straffbestämmelsen om penninghäleri, och inte den nuvarande, skarpare lagstiftningen om penningtvätt från 2014", skriver EBM.

Överföringarna bedöms således ha skett så lång tid tillbaka att gärningarna är preskriberade och således kan förundersökning inte inledas, menar myndigheten.

Läs fler artiklar
LÄS MER