Sök

Uppgifter: 7 miljarder misstänks ha tvättats via Nordea

NordeaPenningtvätt

Nordeas vd Casper von Koskull. Foto: Jessica Gow/TT.

Finwire / Breakit

Finwire / Breakit

Granskas i finsk tv.

Nordea Bank har hanterat cirka 700 miljoner euro, eller över 7 miljarder kronor, från misstänksamma källor under åren 2007-2015. Det rapporterar Bloomberg News.

De läckta dokumenten som uppgifterna bygger på avser tidsperioden 2005-2017. Delar av de nämnda summan har koppling till den så kallade Magnistkij-affären.

Den danska tidningen Berlinske, som varit med att ta fram uppgifterna tillsammans med YLE och journalistnätverket OCCRP, rapporterar att Nordeas filial Vesterport, mitt i Köpenhamn, varit ett nav i de misstänkta transaktionerna och omkring 260 suspekta aktörer hade enligt uppgifterna konton just där. Avdelning är nedlagd sedan 2014, enligt nyhetsbyrån TT

Programmet sänds på måndagskvällen.

Läs mer